本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-046），定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 22 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议，以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议 ...