东北制药集团股份有限公司独立董事 对公司第九届董事会第二十二次会议相关议案 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 11 月 13 日 一、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案 我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第 一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售的激励对象主体资格合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的 利益。我们一致同意公司按照相关规定办理 2022 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 二、关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案 我们认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象因辞职、职 务变动、退休等个人情况发生变化，公司拟 ...