股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-006 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十 三次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2024年3月 20日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来 泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷 唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 1 事（ ...