股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日 下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立 董事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由胡启金先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案： （一）关于选举董事长的议案 1 公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通 ...