内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.75%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.80%[6] - 公司于2024年4月26日发布内部控制评价报告[22] 公司治理结构 - 公司独立董事占比为1/3[6] - 公司董事会下设4个专门委员会[6] 发展战略 - 公司确立能源、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大板块发展战略目标[8] 制度建设 - 公司建立涵盖多方面的人力资源管理制度体系[8] - 公司建立安全生产、应急管理制度体系等[10] - 公司建立财务管理、会计核算管理等制度规范财务核算和报告编制[14] - 公司建立全面预算管理制度，将预算指标分解到部门和所属企业并考核[15] - 公司建立合同管理、合同履约评价制度规范合同业务操作[14] - 公司建立统一信息传递机制，保障内部信息传递安全可靠[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产潜在错报金额≥资产总额的1%等[17] - 财务报告内部控制重要缺陷资产潜在错报金额为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%等[17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准执行[18] 风险控制 - 公司在财务报告和非财务报告方面未发现重大缺陷和重要缺陷，主要风险得到较好控制[20] 经营理念 - 公司秉持特定经营理念，树立企业价值观[10]