证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-001 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第二十八次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 二、审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票， ...