会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年1月18日发通知，1月29日10:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》9票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意，同意召开[5] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第十一次会议和独立董事专门会议2024年第二次会议决议[6]