会议安排 - 2023年12月29日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2023年12月30日公司董事会刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 2024年1月5日公司董事会刊登取消部分提案暨股东大会补充通知的公告[5] - 本次股东大会现场会议于2024年1月19日15:00召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表股份540,559,567股，占公司股份总数的53.1159％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份529,618,390股，占公司股份总数的52.0408％[8] - 网络投票股东共17人，代表股份10,941,177股，占公司股份总数的1.0751％[8] 选举结果 - 张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平当选第十一届董事会非独立董事[10] - 曹国熊、章丰、傅怀全当选第十一届董事会独立董事[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142％；反对2,048,100股，占比0.3789％；弃权37,500股，占比0.0069％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142%，反对2,048,100股，占比0.3789%，弃权37,500股，占比0.0069%[24] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意538,474,467股，占比99.6143%，反对2,047,600股，占比0.3788%，弃权37,500股，占比0.0069%[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[31] - 《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[35] - 《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意540,141,317股，占比99.9655%，反对149,000股，占比0.0276%，弃权37,500股，占比0.0069%[38] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意8,888,477股，占比80.9952%，反对2,048,100股，占比18.6631%，弃权37,500股，占比0.3417%[25] - 中小股东对《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意8,888,977股，占比80.9998%，反对2,047,600股，占比18.6585%，弃权37,500股，占比0.3417%[29] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,711,202股，占比98.2931%，反对148,500股，占比1.3627%，弃权37,500股，占比0.3441%[32] - 中小股东对《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意10,710,702股，占比98.2886%，反对149,000股，占比1.3673%，弃权37,500股，占比0.3441%[39] 表决效力 - 本次股东大会对议案的表决程序、结果符合规定，合法有效[40]