会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9名董事参与表决，3名监事列席[2] - 会议通知于2024年4月10日书面发出[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 187,400,982.69元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策事项 - 多项议案9票赞成通过，含《二〇二三年度董事会工作报告》等[3][5][6][7][8][10][11][13][15][16][17][18][19][20] - 授权董事长在120,000万元额度内办理借款[12] - 董事长王伟代替刘文忠为审计委员会委员[13] 信息披露 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等报告2024年4月23日登巨潮资讯网等平台[3][6][8][9][10][11][15][19][20] - 《二〇二三年度报告摘要》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[6] - 《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[11] - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[15]