提名委员会构成 - 委员由三名董事担任，独立董事需超半数[2] - 委员由董事长等提名产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期与资格 - 委员任期与同届董事会董事相同，不再担任董事则自动失去资格[3] 提名委员会职权与会议 - 人数达规定人数三分之二前暂停行使职权[3] - 会议召开前3天通知全体委员并提供资料[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 本制度经董事会审议通过之日起实施[13]