证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-102 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日下午以现场结合电子通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案并形成决议，具体 情况如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ www ...