独立董事专门会议工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《奥园美谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 1 独立董事专门会议工作制度 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提 ...