公司治理 - 2023年召开5次股东大会、9次董事会及5次监事会[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 2023年调整优化部门设置为15个[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[21] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财产损失金额标准[22] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 风险情况 - 外部风险主要来源于经济形势、政府政策和地产行业动态[10] - 内部风险主要来源于法人治理机制及日常经营管理活动内控机制[10] 合规情况 - 截至2023年12月31日公司无违规担保行为[13] - 公司存在违反国家法律法规受轻微处罚情况[27] 其他问题 - 媒体出现波及局部区域的负面新闻[27] - 企业决策程序不科学致重大失误[27] - 公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重[27] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[27] - 公司内部控制重要缺陷在合理期间未整改[27]