本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十七次会议决 议公告》）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-64 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023年9月14日9:15至2023年9月14日15:00的 ...