证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-63 成都高新发展股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的情况 公司于 2022 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十八次临时会议、 第八届监事会第三次临时会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 根据上述股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 6 日召开第八届 董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过 了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ...