证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-66 成都高新发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台。 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召集人：董事会 （六）主持人：任正董事长 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...