会议情况 - 公司第八届董事会第七十四次临时会议2月5日发通知，2月8日通讯召开[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 人事变动 - 张涵洁因个人原因不再担任证券事务代表[2] - 董事会同意聘任王华清为证券事务代表至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 王华清1977年12月出生，有高级工商管理硕士等资质[5] - 未持股，与大股东无关联，无处罚违规记录，符合任职要求[5]