攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2023 年 8 月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关法律法 规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由三至五名董事组成，其中独立 董事一至二名，由董事长担任主任委员。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG管理委员会任期与董事会任期 ...