业绩总结 - 2024年预计主要产品产量为钒产品（折合V2O5）5.00万吨、钛渣21.60万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉4.35万吨、电38亿度，预计实现营业收入143亿元[5] - 公司母公司2022年年末未分配利润45,543.76万元，2023年度实现净利润49,414.87万元，提取盈余公积4,941.49万元，年末未分配利润为90,020.30万元[7] - 公司合并报表2022年年末未分配利润 - 431,639.99万元，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润105,765.63万元，提取盈余公积4,941.49万元，2023年末合并报表未分配利润为 - 330,812.69万元[7] - 2021 - 2023年西昌钒制品业绩承诺合计净利润不低于115,120.08万元，实际累计扣除非经常性损益后的净利润为159,593.83万元，超业绩承诺44,473.75万元，公司应支付超额业绩奖励22,236.88万元[11] - 2023年末西昌钒制品全部股权价值不存在减值[12] 未来展望 - 2024年已落实的68.13亿元申请银行综合授信业务获董事会同意[20] - 2024年公司拟安排固定资产投资49161万元，其中续建项目35644万元，新建项目9954万元，零固购置3563万元[22] 新产品和新技术研发 - 拟新建60000m³/a电解液产线建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月[29] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 东方钛业煅烧尾气治理项目需在2024年底前完成整改，排放浓度控制在150mg/m³、100mg/m³、50mg/m³以下，投资1500万元[30] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目，时间为2024年4月 - 2025年5月，投资2600万元[30] - 西昌钒制品智能工厂建设（Ⅱ期）项目，时间为2024年6月 - 2025年9月，投资6000万元[31] - 股份公司能源管控系统建设项目，时间为2024年10月 - 2025年12月，投资2000万元[31] - 股份公司数智化管控中心建设项目，时间为2024年4月 - 2026年4月，投资2600万元[31] - 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目，时间为2024年5月 - 2025年2月，投资2900万元[32] - 东方钛业110kV输变电新建工程，时间为2024年3月 - 2024年11月，投资2573万元[32] - 其他拟新建项目根据前期论证进展确定，单项投资额1000万元以下，投资1910万元[32] - 零固购置规模根据生产需要确定，时间为2024年1月 - 2024年12月，投资5000万元[32] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8][13][14][15][16] - 《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩承诺期2021 - 2023年度业绩实现及减值测试有关情况的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[12] - 《关于预测2024年度与日常经营相关的关联交易的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》涉及关联交易，关联董事谢俊勇回避表决[19] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于修订〈治理主体决策事项清单〉的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《2023年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[37] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，资产负债比例符合规定要求，未发现风险管理体系存在重大缺陷[18][19] - 董事会决定于2024年4月26日召开2023年度股东大会[39] - 2023年度股东大会将审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[39]