本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长林昱先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-57 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》 《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券 ...