第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-08 福建三木集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024 年 3 月 11 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群 众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2024 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...