第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东风 华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）非公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的规定，对风华高科非公开发行限售股份 解除限售事项进行了核查，核查意见如下： 一、向特定对象发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]170 号）同意，核准公司向不超过三十五名（含三十五名）特定对象非公开发行不超 过 268,569,933 股 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）。 公司实际发行 261,780,100 股新股，每股发行价格为 19.10 元/股，募集资金总额 为 4 ...