证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-09 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14：00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。 ...