公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分 委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事长选举情况 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-15 1.战略委员会 主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰 2.审计委员会 主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰 3.提名委员会 主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李 潇、高峰 4.薪酬与考核委员会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会一致。 公司董事长李程先生的个人简历详见附件。 二、董事会专门委员会变更情况 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调 ...