3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-030 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2023年8月14日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2023年8月24日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》同日刊登 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 2023 年半年度报告及摘要详见 ...