金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士；职工代表 董事不少于 1/5，担任董事的职工代表须由在本公司连续工作满五年以上 的职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。除职工董事 以外的董事由股东大会选举 ...