金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第三十九次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-156 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以专 人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十九次会议的通 知。会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表方式召开，本次会议由公司董事长周达 先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规 和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地 ...