金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-164 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日发出关 于紧急召开公司第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽 快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话 通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由 公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。本次董事会会议通过如下议案： 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股股东拟调整股份增持计划增持 ...