证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-73 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和视频会议结合 的方式在株洲召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中亲自出席会议 7 人，董事邓楚平 先生委托董事杜维吾先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司公司股份总数由 1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,1 ...