证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-003 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方 式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长高少兵先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 鉴于公司非独立董事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去董事职 务，根据公司股东三环集团有限公司和襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐， 经董事会提名委员会审核，同意提名张向红先生、李冰先生、覃兆强先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会换届之日止（简历见附件）。 具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www. ...