东方电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-27 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议并通过了《关于公司董事会设立科技创新委员会的议案》； 为提升公司科技创新能力，公司董事会设立科技创新委员会。科技创新委员 会由独立董事 ...