证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-017 国城矿业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第十二届 董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 马翀先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司 本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。 办公电话：010-50955668 鉴于马翀先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺 将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。马翀先生熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 传 真：010-57090070 马翀先生联系方式如下： 电子信箱：investor@gcky0688.com 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 马翀先生未持有公 ...