特别提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露 的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"本次交 易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提 请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-081 国城矿业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2025-030）； 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的 内蒙古国城实业有限公司 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币12.58元/股 | | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-080 国城矿业股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 10 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受国城 矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律师（以下 称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第七次临时股东大会，并就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有 ...

9月30日，国城矿业（维权）盘中上涨2.01%，截至09:40，报14.73元/股，成交3289.88万元，换手率 0.20%，总市值165.77亿元。 资金流向方面，主力资金净流出201.13万元，特大单买入102.24万元，占比3.11%，卖出132.94万元，占 比4.04%；大单买入350.01万元，占比10.64%，卖出520.43万元，占比15.82%。 国城矿业今年以来股价涨23.89%，近5个交易日涨2.79%，近20日跌0.14%，近60日涨11.42%。 资料显示，国城矿业股份有限公司位于北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层，成立日期1978 年11月10日，上市日期1997年1月20日，公司主营业务涉及铅锌矿采选及相关业务。主营业务收入构成 为：钛白粉53.55%，锌精矿21.05%，次铁精矿8.37%，铅精矿4.38%，铜精矿3.87%，银精矿2.92%，硫 酸2.91%，硫精矿1.81%，其他1.04%，硫铁粉0.09%。 国城矿业所属申万行业为：有色金属-工业金属-铅锌。所属概念板块包括：钛白粉、有色锌、金属铅、 小金属、稀缺资源等。 截至9月19日，国城矿业股东户数 ...

根据提供的行业研报内容，以下是总结的关键要点： 报告行业投资评级 - 铜行业维持高景气评级 [13] - 铝行业景气度拐点向上 [13] - 贵金属行业维持高景气评级 [13] - 稀土行业景气度加速向上 [31] - 锑行业景气度拐点向上 [31] - 钼行业景气度加速向上 [31] - 锡行业景气度拐点向上 [31] - 钴行业景气度稳健向上 [68] - 锂行业景气度底部企稳 [68] 报告的核心观点 - 铜超预期减产导致供应短缺，推动价格快速上行 [13] - 铝库存重回去化趋势，下游加工率持续回暖，电解铝板块有望步入持续高盈利新常态 [13] - 黄金价格受美国关税政策及地缘政治风险影响呈现震荡格局 [16] - 稀土行业供改大幕正式拉开，价格上涨叠加央国企头部集中 [31] - 锑需求拐点正式确立，光伏玻璃产量企稳回升且库存持续去化 [33] - 钼价"有量无价"僵局逐步打破，上涨通道进一步明确 [34] - 锡库存支撑强劲，供需格局长期向好 [35] - 钴行业将进入持续去库周期，价格处于高位 [71] - 锂产业链需求旺盛带动去库，价格总体平稳 [70] 大宗及贵金属行情综述 - LME铜价上涨2.09%至10205.00美元/吨，沪铜上涨3.20%至8.25万元/吨 [1] - 全国主流地区铜库存减少0.44万吨至14.01万吨，为连续四周上升后首次下降 [1] - LME铝价下跌1.01%至2649.00美元/吨，沪铝下跌0.24%至2.07万元/吨 [2] - 国内电解铝锭库存61.70万吨，较周一下跌2.1万吨 [2] - COMEX金价上涨0.23%至3789.80美元/盎司 [3] - SPDR黄金持仓增加5.15吨至1005.72吨 [3] 大宗及贵金属基本面更新 - 废产阳极板企业开工率51.63%，环比下降0.98个百分点 [1] - 预计下周再生铜开工率环比上升1.97个百分点至53.60% [1] - 黄铜棒企业开工率48.49%，环比上升0.71个百分点 [1] - 漆包线行业机台开机率77.73%，环比下降0.2个百分点 [1] - 国内铝下游加工龙头企业开工率环比上升0.8个百分点至63.0% [2] - 铝线缆板块开工率大幅上升1.8个百分点至67% [2] - 中国预焙阳极成本约为4963元/吨，环比增加0.52% [2] 小金属及稀土行情综述 - 氧化镨钕价格56.23万元/吨，环比下降1.43% [32] - 氧化镝价格154.0万元/吨，环比下降1.91% [32] - 氧化铽价格702.0万元/吨，环比下降1.82% [32] - 8月磁材出口量环比增加10%，同比增加15% [32] - 锑锭价格17.49万元/吨，环比下降2.26% [33] - 锑精矿价格14.94万元/吨，环比下降1.97% [33] - 钼精矿价格4450元/吨，环比下降0.45% [34] - 钼铁价格27.80万元/吨，环比下降0.71% [34] - 锡锭价格27.37万元/吨，环比上涨1.74% [35] - 钨精矿价格27.04万元/吨，环比下降2.83% [35] 小金属及稀土基本面更新 - 稀土分离企业开始陆续准备停产措施 [4] - 9月至今钼钢招量1.3万吨左右 [34] - 锡锭库存6559吨，环比下降6.14% [35] - 钨精矿库存300吨，环比下降11.76% [35] - 仲钨酸铵库存240吨，环比上涨9.09% [35] 能源金属行情综述 - SMM碳酸锂均价上涨0.96%至7.38万元/吨 [5] - 氢氧化锂均价下跌0.01%至7.90万元/吨 [5] - 碳酸锂总产量2.05万吨，环比增加0.02万吨 [5] - 长江金属钴价上涨12.7%至31.0万元/吨 [5] - 钴中间品CIF价上涨9%至15.75美元/磅 [5] - LME镍价下跌0.8%至1.52万美元/吨 [5] - 上期所镍价下跌0.3%至12.11万元/吨 [5] 能源金属基本面更新 - 碳酸锂三大样本库存合计13.68万吨，环比下降0.1万吨 [70] - 刚果(金)宣布2025年最多出口钴18125吨，2026-27年最多出口钴96600吨 [71] - LME镍库存增加1680吨至23.01万吨 [72] - 港口镍矿库存增加9.26万吨至1409万吨 [72]

担保事项概述 - 公司为子公司四川国城锂业有限公司提供最高额连带责任保证担保 担保最高本金限额为人民币18,000万元[2] - 担保额度基于2025年第六次临时股东大会审议通过的对外担保额度增加议案 总额度不超过人民币155,000万元[2] - 担保使用期限自股东大会审议通过之日起至2026年3月16日止[2] 被担保方基本情况 - 被担保方四川国城锂业有限公司成立于2023年2月13日 注册资本100,000万元人民币[4] - 股权结构为国城矿业持股75% 德阳投控兴产投资有限责任公司持股25%[4] - 经营范围包括基础化学原料制造 有色金属合金制造及销售 货物进出口等[4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保[5] - 担保范围涵盖主合同项下全部主债权 顾问服务费 实现债权费用等[5] - 担保期间为单个主合同债务履行期限届满后三年 或展期协议确定的履行期限届满后三年[5][6] 担保影响及风险控制 - 担保有助于满足子公司资金需求 支持其发展[7] - 公司能够及时掌握被担保方资信和财务状况 担保风险可控[7] - 其他股东未提供同比例担保 也未设置反担保[7] 累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保余额164,757.15万元 占最近一期经审计净资产55.09%[8] - 本次担保后 实际对外担保余额将不超过182,757.15万元 占净资产比例升至61.11%[8] - 除对马尔康金鑫矿业有限公司担保外 未对合并报表外单位提供担保 无逾期或涉诉担保[8]

融资租赁业务状态 - 国城矿业子公司临河新海与中电投融和融资租赁有限公司的融资租赁合同仍在存续期内 [2] - 该笔业务未结束借款往来关系 [2]

公司业务动态 - 国城矿业子公司临河新海主营工业硫酸产品 目前无磷酸铁锂扩产计划 [2] - 投资者关注磷酸铁锂货源趋紧背景下公司业务扩张可能性 [2] 行业供需状况 - 磷酸铁锂货源趋紧现象引发市场关注 反映新能源产业链需求变化 [2]

担保事项 - 公司为子公司国城锂业与冀银租赁的融资租赁业务提供最高1.8亿元连带责任保证担保 [1] - 该担保属于已审议通过的不超过15.5亿元担保额度范围内事项 无需再提交审议 [1] - 本次担保有助于国城锂业业务发展 且风险可控 [1] 子公司财务 - 国城锂业成立于2023年 公司持有其75%股权 [1] - 截至2023年6月30日 国城锂业资产总额为3.66亿元 负债总额为1.26亿元 [1] 担保总额 - 截至公告披露日 公司及控股子公司实际对外担保余额为16.48亿元 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总额将不超过18.28亿元 [1]