证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-059 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 11 月 13 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 独立董事对该事项发表了同意的审查意见。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 独立董事议事规则》的相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 5、会议召开的合规 ...