沈阳化工股份有限公司 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-008 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 3 月 6 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任 职资格合法；我们同意聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。 沈阳化工股份有限公司董事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合 ...