证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-088 恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届 ...