恒逸石化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 12 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生、赵东华 先生、罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名侯江涛先生、陈林荣 先生、洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附 件。 公司董事会薪酬考核与提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为 上述 9 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换 届选举事项发表了独立意见。 公司独立董事候选 ...