证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-097 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。经第十 二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第十二届董事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 方贤水先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经董事会成员一致推举，会议由董事邱奕博先生主持，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投 ...