证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-062 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以电子通讯的形式发出，本次会议于 2023 年 11 月 22 日采用通讯表 决的方式举行。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关 联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。 2. 审议并通过了《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 湖北双环科技 ...