湖北双环科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第十届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司） 董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的 工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《湖北双环科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对 董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：审计 委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事 ...