湖北双环科技股份有限公司 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-017 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 18 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 该实施细则详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...