业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报之比均为100%[4] 市场扩张和并购 - 2023年2月收购上海中特泰富钢管60%股权后持股100%[6] - 2023年取得天津钢管制造控股权并纳入财报合并范围[6] 其他新策略 - 2023年10月修订多项章程、议事规则和管理制度[6] 内控管理 - 法律合规部每年开展年度五大风险评估工作[8] - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[9] - 设置内控三道防线开展管理工作[9] - 2023年内控信息化平台稳定运行覆盖下属企业[11] - 制定信息披露制度完善风控机制[11] - 监事会监督内控执行审计部检查有效性[12] - 依据规范及指引开展内控建设与自评工作[13] 缺陷界定 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷标准[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]