公司基本信息 - 公司于1997年4月15日获批发行3000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[9] - 公司注册资本为415,718,940元[9] - 公司经批准发行普通股总数为12000万股，成立时向发起人发行9000万股，占比75%[18] - 公司股份总数为415,718,940股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][39][41] - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[45] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[84] - 董事会召开临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的半数以上通过[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[111] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件媒体上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[122] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过修改章程存续[122] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[122] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在符合条件媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[123] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[131] - 本章程自2024年4月23日发布之日起施行[133]