独立董事任职要求 - 董事会中独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[9] - 任期届满前被解除职务，公司应披露理由和依据[9] - 因特定情形致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10][11] - 辞职致比例不符规定，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议按需召开[19] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体同意可不受限[19] - 专门会议半数以上独立董事出席方可举行，一人一票记名表决[31] 独立董事职权行使 - 独立聘请中介机构等事项经全体过半数同意可行使，部分提交董事会审议[21] - 工作记录及资料保存至少十年[23] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 依法履行义务，维护公司和股东利益，关注中小股东权益[25] - 出现特定情形向深交所报告[25] - 发表独立意见应明确清楚[14] - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会反馈落实情况[15] - 向年度股东大会提交年度述职报告[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[29] - 及时发会议通知并提供资料，独立董事可要求延期会议[29] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东大会审议[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突以相关规定为准[33] - 由公司董事会负责解释和修改[33] - 经董事会审议通过之日实施，修改亦同[33]