会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[3] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所议案[7] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[8] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武集团签《金融服务协议》暨关联交易议案[12] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[12] 人员聘任 - 2023年10月27日聘任朱兴安为公司副总裁[14] 其他决议 - 2023年7月26日审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书等[15] - 2023年6月28日审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 机构续聘 - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[14]