董事会专门委员会设置 - 公司董事会设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 各委员会人员构成 - 发展战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[9] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[12][13] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，至少一名为专业会计人士，主任委员由会计专业独立董事担任[16] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一，主任委员由独立董事担任[27] 各委员会会议规则 - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[6][23][28] - 发展战略委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[10] - 提名委员会会议不定期召开，会前三天通知并提供资料[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[23] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[28] 各委员会职责 - 提名委员会在选举新董事和聘任新总经理前一至两个月提建议和材料[14] - 审计委员会每半年督导内部审计部门检查重大事件和大额资金往来情况[21] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[21] - 薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[26] 其他规定 - 各专门委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并向董事会建议[18] - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，二日内报深交所并公告[22] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[27] - 公司董事薪酬变更报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[27] - 公司高级管理人员薪酬变更方案须报董事会批准[27] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[32]