业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.04%[6] 未来展望 - 2024年修订完善内部控制制度[19] - 2024年加大内部控制制度培训[19] - 2024年加强内部控制制度执行力度[19] 其他新策略 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设审计等委员会[7] - 建立《重大信息内部报告制度》促进信息传递[8] - 建立日常和专项监督体系[9] - 制定《存货管理制度》等管理资产[10] - 制定《融资管理办法》等规范资金管理[11] - 制定采购相关制度分离岗位[11] - 制定销售相关制度建立岗位责任制[12] - 加强人力资源管理建立制度体系[12] - 制定《对外担保管理办法》并提供连带责任保证[12] - 制定《投资管理制度》，报告期无重大投资事项[13] - 多种方式管理子公司完善内控体系[13] - 制定《关联交易管理办法》，关联交易遵循规定[14] - 制定信息披露相关制度专人负责内幕信息管理[14] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大≥合并报表税前净利润10%，重要≥5%且＜10%，一般＜5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并报表资产总额1%[18] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失≥合并报表资产总额0.5%且＜1%[18] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失＜合并报表资产总额0.5%[18] 内控情况 - 报告期内财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 报告期内非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19]