会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议通知于2024年04月19日发出[2] - 本次董事会会议于2024年04月26日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，5票赞成[5][6] - 审议通过《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》，5票赞成[7][8] - 审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》，5票赞成[9][10] 其他情况 - 本次会议听取同一控制下企业合并追溯调整财务数据情况[11]