| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 经与会董事签字的第十届董事会第十四次会议决议。 2. 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的议案》。表 决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...