投资决策权限 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值10%以上风险投资等多项投资[7] - 董事会决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资等[7] - 董事长决定占最近一期经审计净资产值2.5% - 5%的股权投资和项目投资[7] - 总裁决定低于公司最近一期经审计净资产值2.5%的股权投资和项目投资[7] 资产交易审议 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值15%以上的购买、出售资产事项[7] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] 对外担保审批 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东大会审议[8] - 董事会审批本公司及控股子公司对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%等5种事项[10] 其他交易审议 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值20%以上的资产抵押、质押[10] - 股东大会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 董事会审议衍生品交易金额超上一年度公司外汇收入额100%或期限超12个月的提交股东大会[12] 授权与责任 - 总裁授权范围为《公司章程》等明确授予的权限[16] - 总裁通过办公会议或签署文件授权书面文件由总裁办公室存档[17] - 总裁无权授出董事会授权的关联交易等职权及预算外支出权利[18] - 董事会及被授权人员须在授权范围内工作违规追责[20] - 高级管理人员遇超权限事项应及时逐级报告[22] 制度说明 - 本制度“以上”含本数“低于”“超过”不含本数[22] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程等执行[22] - 本制度与国家法规和公司章程相悖时按其执行并修订[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]